4 Marzo 2010
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
con circolare n. 1038 del 3 Marzo 2010, il Consiglio Nazionale ha chiesto a tutti i Consigli Provinciali di divulgare ai propri iscritti l’allegata nota informativa della Banca d’Italia – Unità di Informazione Finanziaria – avente ad oggetto: ” Operazioni di rimpatrio o regolarizzazione di cui all’art. 13/bis del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 (cd “scudo fiscale”) – segnalazione di operazioni sospette”. Più in particolare, la nota de qua rammenta agli intermediari che eseguono operazioni di rimpatrio (o regolarizzazione) caratterizzate da elementi di sospetto ai sensi dell’articolo 41 del d. lgs. 231/07, omettendo di segnalarle alla UIF, la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata, nonché il coinvolgimento nel reato di riciclaggio qualora siano consapevoli della provenienza delittuosa delle risorse rimpatriate.
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Ad maiora
Il Presidente
Edmondo Duraccio
Modificato: 4 Marzo 2010