4 Marzo 2010
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
con circolare n. 1036 del 23 Febbraio 2010, il Consiglio Nazionale ha chiesto a tutti i Consigli Provinciali di divulgare ai propri iscritti l’allegata nota informativa della Banca d’Italia – Unità di Informazione Finanziaria – avente ad oggetto: ”SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 7, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 231/2007. OPERATIVITÀ CONNESSA CON IL RISCHIO DI FRODE ALL’IVA INTRACOMUNITARIA.”. La nota de qua è di grande rilievo anche etico per quanto attiene al nostro Ordine Professionale in quanto invita gli intermediari finanziari ed i professionisti ad un costante ed attento monitoraggio delle transazioni relative ai soggetti operanti in determinati settori commerciali, con particolare riguardo alla costituzione e liquidazione delle imprese, nonché all’apertura, gestione e chiusura dei conti alle stesse intestati, specie se l’operatività è concentrata all’estero, dal lato degli acquisti o delle cessioni. Buon approfondimento.
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Ad maiora
Il Presidente
Edmondo Duraccio
Modificato: 4 Marzo 2010